Entendiendo las Evaluaciones Nacionales de Riesgo: Un diagnóstico fundamental Para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado, los países deben conocer sus vulnerabilidades y riesgos específicos. Las Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR) son un diagnóstico exhaustivo que identifica los riesgos y debilidades en cada jurisdicción. … [Lee más...] Acerca de ¿Por qué las Evaluaciones Nacionales de Riesgo son clave para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
transparencia
¿Cómo las Guías de Integridad están transformando el sector bancario en Panamá?
En un esfuerzo por fortalecer la transparencia y la integridad en el sector financiero, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BID Invest lanzaron, junto a la Superintendencia de Bancos de Panamá y la Asociación Bancaria Panameña, en octubre de 2022[1], las Guías de Integridad para Instituciones Financieras en Panamá. Durante los años 2023 y 2024 el equipo del BID ha … [Lee más...] Acerca de ¿Cómo las Guías de Integridad están transformando el sector bancario en Panamá?
Knowledge for Results: Desbloqueando el potencial de la gestión de conocimiento
En medio de una época de reformas institucionales en América Latina y el Caribe, la confianza pública en la región aún enfrenta obstáculos significativos. A pesar de los esfuerzos por fortalecer los derechos políticos y garantizar elecciones justas, los niveles de confianza en los gobiernos de la región siguen siendo notoriamente inferiores en comparación con los países de la … [Lee más...] Acerca de Knowledge for Results: Desbloqueando el potencial de la gestión de conocimiento
Datos abiertos: más que publicar datos.
¿Qué entendemos por datos abiertos? Considerando las diversas interpretaciones que existen sobre el concepto de datos abiertos, podemos concluir que estas, en mayor o menor medida, coinciden en que los datos abiertos son aquellos datos que se publican bajo ciertas características técnicas (pueden ser leídos por máquinas) y jurídicas (cuentan con una licencia que permite su … [Lee más...] Acerca de Datos abiertos: más que publicar datos.
¿Dónde deberían ubicarse los registros de beneficiarios finales?
Una de las preguntas más repetidas durante la Conferencia Regional sobre Transparencia de Beneficiarios Finales, celebrada en noviembre de 2023 en Buenos Aires, fue por qué en muchos países de América Latina y el Caribe los registros de beneficiarios finales están ubicados en las agencias fiscales. Del mismo modo, durante las recientes ediciones de la Conferencia Internacional … [Lee más...] Acerca de ¿Dónde deberían ubicarse los registros de beneficiarios finales?
