Entendiendo las Evaluaciones Nacionales de Riesgo: Un diagnóstico fundamental Para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado, los países deben conocer sus vulnerabilidades y riesgos específicos. Las Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR) son un diagnóstico exhaustivo que identifica los riesgos y debilidades en cada jurisdicción. … [Lee más...] Acerca de ¿Por qué las Evaluaciones Nacionales de Riesgo son clave para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
¿Cómo las Guías de Integridad están transformando el sector bancario en Panamá?
En un esfuerzo por fortalecer la transparencia y la integridad en el sector financiero, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BID Invest lanzaron, junto a la Superintendencia de Bancos de Panamá y la Asociación Bancaria Panameña, en octubre de 2022[1], las Guías de Integridad para Instituciones Financieras en Panamá. Durante los años 2023 y 2024 el equipo del BID ha … [Lee más...] Acerca de ¿Cómo las Guías de Integridad están transformando el sector bancario en Panamá?
iBodies: Hacia un nuevo modelo de institución supervisora de gestión de infraestructura
Un amplio cuerpo de evidencia empírica muestra que las prácticas corruptas y la falta de integridad generan desconfianza y disuaden la inversión en infraestructura. Un informe del BID concluye que la desconfianza también reduce la demanda de inversiones en el futuro. De acuerdo con la Encuesta Integrada de Valores, durante el período entre 2010 y 2020, un promedio de menos de 3 … [Lee más...] Acerca de iBodies: Hacia un nuevo modelo de institución supervisora de gestión de infraestructura
¿Dónde deberían ubicarse los registros de beneficiarios finales?
Una de las preguntas más repetidas durante la Conferencia Regional sobre Transparencia de Beneficiarios Finales, celebrada en noviembre de 2023 en Buenos Aires, fue por qué en muchos países de América Latina y el Caribe los registros de beneficiarios finales están ubicados en las agencias fiscales. Del mismo modo, durante las recientes ediciones de la Conferencia Internacional … [Lee más...] Acerca de ¿Dónde deberían ubicarse los registros de beneficiarios finales?