En diciembre de 2016, la empresa de construcción Odebrecht admitió ante los fiscales de los Estados Unidos que había pagado más de US$700 millones en sobornos en diez países de América Latina. La investigación, en realidad, se inició en Brasil y fue compartida primero con las autoridades de EEUU y luego con una decena de países en América Latina y el Caribe donde había indicios … [Lee más...] Acerca de 4 claves para enfrentar la impunidad de la corrupción
Roberto de Michele
Roberto de Michele es el Jefe de la División Capacidad Institucional del Estado del Sector de Instituciones para el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Previamente, se desempeño como especialista principal y coordinador del clúster de transparencia e integridad del BID. Es el secretario del Fondo de Transparencia que apoya reformas de integridad pública, gobierno abierto, transparencia del gasto, fortalecimiento de los órganos de control y prevención del lavado de activos. Dirige la Infoguia de Transparencia Financiera del BID, una plataforma de conocimiento que ofrece recursos tecnicos de alto nivel para funcionarios, academicos y expertos. Roberto fue director de la Oficina Anticorrupción de la Argentina, gerente de la Iniciativa Privada contra la Corrupción en la Fundación Poder Ciudadano y miembro fundador de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Roberto presidió la Reunión Preparatoria para la Redacción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y participó en la redacción del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Entre otras publicaciones, es autor del libro “Los Códigos de Ética en las Empresas” y “Uso de la información para la integridad del sector financiero: reflexiones a partir de un proyecto contra el lavado de activos en Guatemala” y es uno de los coautores de la Anticorruption Toolkit para el Pacto Mundial de Naciones Unidas contra la Corrupción. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires con un LL.M. de la Facultad de Derecho de Yale.
Siguiendo la pista al dinero del crimen en América Latina
La cantidad de dinero proveniente del delito que se lava en sociedades fantasma se sitúa entre 2 y el 5% del PIB mundial cada año. Eso son aproximadamente entre 800 billones y 2 trillones de dólares o, lo que es lo mismo, el equivalente al PIB de Brasil. El crimen internacional no tiene bandera pero mueve más dinero que muchas economías soberanas. El dinero del delito … [Lee más...] Acerca de Siguiendo la pista al dinero del crimen en América Latina
Mani Pulite en Italia y Lava Jato en Brasil: ¿iguales o diferentes?
Por Roberto de Michele En febrero de 1992 Luca Magni, ignoto titular de una compañía de limpieza, denunció ante un juez igualmente desconocido, Antonio Di Pietro, un esquema de sobornos en un albergue para ancianos en Milán. A Magni no lo guiaba su conciencia moral o la indignación. Simplemente no le cuadraban las cuentas. Si pagaba, su empresa trabaja a pérdida. Si no … [Lee más...] Acerca de Mani Pulite en Italia y Lava Jato en Brasil: ¿iguales o diferentes?
Lavado de dinero, aguacates, transferencias y Guillermo Stábile
Este es el segundo post que conmemora el Día Internacional Contra la Corrupción. El primer post fue publicado el pasado 9 de diciembre Por Roberto de Michele Este no es el título de la última película de Guy Ritchie. Pero se refiere a la relación entre el futbol, los aguacates, las transferencias bancarias y el lavado de dinero. … [Lee más...] Acerca de Lavado de dinero, aguacates, transferencias y Guillermo Stábile
