Las instituciones financieras internacionales, incluido el BID, han acordado prohibir en todas sus actividades el fraude, corrupción, colusión, coerción. El BID también prohíbe la obstrucción de una investigación. En concreto, qué tipos de comportamiento están cobijados por las definiciones? El fraude puede consistir en la presentación de experiencia previa falsa (ver un … [Lee más...] Acerca de Todo lo que quería saber sobre las prácticas prohibidas, y nunca se atrevió a preguntar
Marianne Mathias
Marianne Mathias, es investigadora senior en la Oficina de Integridad Institucional. Anteriormente, se desempeñó como experta en materia anti-lavado de activos en la Unidad de Integridad del Mercado Financiero y en la Iniciativa StAR (Stolen Asset Recovery) del Banco Mundial. Marianne tiene una trayectoria en las fuerzas del orden en cuanto a investigación financiera. Prestó servicio sucesivamente como abogada en la Administración de Aduanas Francesas, como investigadora financiera en la Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Finanzas de Francia, y como Asesora Especial en la Fiscalía Financiera de París a cargo de los delitos de lavado de dinero y corrupción. Marianne tiene Maestría y Diploma Post-Grado en Derecho y Seguridad Internacional de las Universidades de Bordeaux y Grenoble, Francia.
