Entendiendo las Evaluaciones Nacionales de Riesgo: Un diagnóstico fundamental Para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado, los países deben conocer sus vulnerabilidades y riesgos específicos. Las Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR) son un diagnóstico exhaustivo que identifica los riesgos y debilidades en cada jurisdicción. … [Lee más...] Acerca de ¿Por qué las Evaluaciones Nacionales de Riesgo son clave para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
Marcela Duque
Marcela es abogada con Maestría en Derecho Público de Columbia University, especialista en arbitraje de inversiones, gobernanza pública y cumplimiento regulatorio en América Latina. Su experiencia se centra en el desarrollo de estrategias anticorrupción y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (AML/CFT). Ha facilitado la interacción entre sectores público y privado, aportando conocimiento de sistemas legales en América Latina.
