Entendiendo las Evaluaciones Nacionales de Riesgo: Un diagnóstico fundamental Para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado, los países deben conocer sus vulnerabilidades y riesgos específicos. Las Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR) son un diagnóstico exhaustivo que identifica los riesgos y debilidades en cada jurisdicción. … [Lee más...] Acerca de ¿Por qué las Evaluaciones Nacionales de Riesgo son clave para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
Transparencia y anticorrupción
¿Cómo las Guías de Integridad están transformando el sector bancario en Panamá?
En un esfuerzo por fortalecer la transparencia y la integridad en el sector financiero, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BID Invest lanzaron, junto a la Superintendencia de Bancos de Panamá y la Asociación Bancaria Panameña, en octubre de 2022[1], las Guías de Integridad para Instituciones Financieras en Panamá. Durante los años 2023 y 2024 el equipo del BID ha … [Lee más...] Acerca de ¿Cómo las Guías de Integridad están transformando el sector bancario en Panamá?
TechSprint para una Mayor Transparencia Gubernamental
Si queremos gestionar los asuntos públicos de hoy con herramientas y modelos de gestión de hace 20 años, nos encontraremos con innumerables problemas. Con la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA), por ejemplo, los esquemas de entrega de servicios públicos están evolucionando de una manera vertiginosa. Lo mismo ocurre con la prevención y el control de la corrupción. Las … [Lee más...] Acerca de TechSprint para una Mayor Transparencia Gubernamental
¿Cómo promover la participación ciudadana en el control fiscal a partir de buenas prácticas internacionales?
Resulta paradójico afirmar que, a pesar de la crisis de representatividad, reflejada en el informe de Latinobarómetro 2023, donde solo el 48% de personas encuestadas apoya la democracia en América Latina y el Caribe, frente a un 63 % en 2010, la participación ciudadana en el control de auditoría a cargo de las Entidades de Fiscalización Superior ha aumentado en los últimos 20 … [Lee más...] Acerca de ¿Cómo promover la participación ciudadana en el control fiscal a partir de buenas prácticas internacionales?
iBodies: Hacia un nuevo modelo de institución supervisora de gestión de infraestructura
Un amplio cuerpo de evidencia empírica muestra que las prácticas corruptas y la falta de integridad generan desconfianza y disuaden la inversión en infraestructura. Un informe del BID concluye que la desconfianza también reduce la demanda de inversiones en el futuro. De acuerdo con la Encuesta Integrada de Valores, durante el período entre 2010 y 2020, un promedio de menos de 3 … [Lee más...] Acerca de iBodies: Hacia un nuevo modelo de institución supervisora de gestión de infraestructura
